Sancionan al Tomba por irregularidades en transferencias bancarias
Por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la Unidad de Información Financiera le aplicó una costosa multa
Por Redacción
La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Algunos de los incumplimientos verificados se relacionaban con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones.
Así, se tuvieron por acreditados siete cargos por incumplimiento a la normativa aplicable de conformidad a lo establecido en la Ley N° 25.246. Por esto, se aplicó una multa económica que asciende a $580.000 a miembros de la comisión directiva del club, pertenecientes a distintos períodos:
- $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012.
- $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017.
- $290.000 al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
Las irregularidades
- Falta de realización de un plan de auditorías.
- Falta de realización de un programa de capacitación.
- Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas humanas.
- Falta de declaración jurada y cláusula de conocimiento de la Resolución UIF N° 32/2012, por parte de sus clientes, que a su vez sean Sujetos Obligados ante la UIF.
- Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas jurídicas.
- Falta de identificación de personas expuestas políticamente (PEP).
- Incumplimiento a la obligación de consulta de listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.