Facturas truchas y empresas fantasma: la nueva denuncia millonaria que acorrala a "Chiqui" Tapia

El frente judicial de Claudio "Chiqui" Tapia se agrava día a día. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acusándola de utilizar un esquema de facturación apócrifa para justificar pagos millonarios y reducir la carga tributaria. La presentación recayó en el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante.

Cómo operaba la red de desvío de fondos

De acuerdo al informe oficial, la maniobra consistió en utilizar al menos quince empresas "fantasma" que no poseían capacidad económica, financiera ni empleados para prestar los servicios que facturaban. La mayoría de los comprobantes, emitidos durante 2023 y 2024, justificaban supuestas "obras y mantenimientos" en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

Los auditores detectaron incongruencias insólitas: empresas dedicadas a la hotelería o a la molienda de legumbres facturando por infraestructura deportiva, domicilios inexistentes y conceptos genéricos como "anticipo de obra", sin ningún respaldo técnico o contrato que avale los trabajos. En total, la cuantificación provisoria del fraude fiscal superaría los 375 millones de pesos, cifra que no incluye intereses ni multas.

Además de la falsedad de los servicios, los investigadores pusieron la lupa en la ruta del dinero. Según consta en el expediente, los cheques emitidos por la AFA terminaban siendo endosados a terceros vinculados al sector agropecuario, que aseguraron no tener ningún vínculo comercial con el fútbol.

Para el organismo recaudador, la falta de documentación y el entramado societario repetido son indicios graves de simulación y dolo. Con esta nueva acusación por evasión impositiva y salidas no documentadas, la gestión de Tapia enfrenta uno de los escándalos de corrupción más complejos de los últimos años.