Córdoba: desarticularon una banda acusada de financiar a Hezbollah con criptomonedas

En una operación conjunta entre fuerzas federales y judiciales, dos mujeres y dos hombres fueron detenidos en la provincia de Córdoba, acusados de financiar a la organización Hezbollah a través de transferencias con criptomonedas. 

La Policía Federal Argentina (PFA), a través de su Unidad de Investigación Antiterrorista, llevó a cabo la investigación, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta operación forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el financiamiento del terrorismo internacional.

El inicio de la investigación

La causa fue iniciada tras una alerta de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó movimientos sospechosos en criptomonedas entre un ciudadano colombiano residente en Córdoba y una billetera virtual vinculada a Hezbollah. 

Esta billetera virtual, señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, estaba relacionada con un ciudadano sirio en el Líbano, con conexiones directas a la organización terrorista.

La investigación también contó con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que señaló una serie de transacciones sospechosas realizadas entre marzo y junio de este año. Se registraron 34 operaciones en criptomonedas de tipo USDT (Tether), que fueron vinculadas indirectamente a una billetera asociada con el financiamiento del terrorismo, según lo detectado por la herramienta de monitoreo "Chainalysis".

Volumen financiero sospechoso

El informe revela que, en el transcurso de dos años, se habrían operado aproximadamente 1.800 millones de pesos en transacciones de activos virtuales. Estas operaciones incluyen tanto créditos como débitos, lo que encendió las alarmas de las autoridades financieras y judiciales.

La magnitud de estas transacciones, junto con las pruebas recolectadas, fue clave para que el caso avanzara y se ordenaran los allanamientos.

Los operativos y las detenciones

Con los datos recopilados por la PFA, la Fiscalía Federal de San Francisco, liderada por María Marta Schanni, y el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por Sergio Aníbal Pinto, ordenaron la realización de ocho allanamientos. Siete de ellos se llevaron a cabo en la localidad cordobesa de Porteña, mientras que el octavo tuvo lugar en Vila, Santa Fe.

Durante los procedimientos, los agentes lograron detener a los cuatro sospechosos y confiscar una serie de elementos incriminatorios, incluyendo tres escopetas, una pistola, municiones, dinero en billeteras virtuales, cuadernos con anotaciones, computadoras y celulares. Todos estos elementos quedaron a disposición del juez interventor.

Colaboración interinstitucional

La magnitud de los operativos llevó a la colaboración de diversas agencias dentro de la Policía Federal. Participaron agentes de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, el Departamento Técnico de Cibercrimen y el Departamento de Armas y Explosivos. Esta coordinación entre varias dependencias permitió llevar a cabo la investigación y los allanamientos de manera eficiente y segura.

Este caso resalta la creciente preocupación de las autoridades sobre el uso de criptomonedas para el financiamiento de actividades ilegales, en particular el terrorismo. Las investigaciones continúan, y las autoridades esperan desentrañar más detalles sobre esta red internacional y sus vínculos con Hezbollah.