Congelamiento masivo de cuentas en la Investigación por lavado contra Sur Finanzas

La Justicia avanza sobre la empresa Sur Finanzas, solicitando informes de bienes registrables de las personas físicas y jurídicas involucradas en una causa que ya había detectado movimientos multimillonarios y sociedades sin empleados.

La Justicia ha ordenado el congelamiento de cuentas como parte de la investigación ampliada por presunto lavado de dinero que involucra a la entidad Sur Finanzas PSP S.A.. Las medidas judiciales alcanzan directamente a Sur Finanzas PSP S.A., así como a Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis.

Además de la inmovilización de los fondos, la Justicia solicitó a todos los organismos pertinentes que informen si las personas físicas o jurídicas mencionadas poseen bienes registrables bajo su titularidad.

Esta causa se desarrolla en el marco de una investigación más vasta sobre lavado de activos que afecta a Sur Finanzas. Previamente, la Dirección General Impositiva (DGI) había identificado hallazgos significativos, incluyendo movimientos financieros multimillonarios, la existencia de empresas sin empleados y esquemas de facturación cruzada entre sociedades que integraban el mismo grupo.

Actualmente, el enfoque de los fiscales se centra en los monotributistas "fantasma", buscando a través de ellos reconstruir el flujo de dinero completo y lograr identificar a quiénes son los verdaderos beneficiarios de este circuito financiero ilegal.