13 Enero de 2023 - 00:24
![nexo-jpg.](https://statics.ciudadano.news/2023/01/crop/dcb830f6d5d602a34762be3c102fb8bd__400x300.webp)
La operación policial, con colaboración internacional, fue preparada para frenar las actividades del criptobanco Nexo, sospechoso de varias actividades ilícitas, entre ellas blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraude y financiación del crimen organizado.
Declaración de la justicia de Bulgaria
Siyka Mileva, portavoz de la Fiscalía búlgara explicó que la entidad operaba a través de numerosas empresas registradas formalmente para transferir grandes cantidades de dinero. Unos 94 000 millones de euros fueron movilizados por la entidad en los últimos cinco años. Entre los clientes de Nexo figura un individuo, con pedido de captura, acusado de fomentar y sostener económicamente actos terroristas.
Operación internacional
Cerca de 300 agentes nacionales, fiscales, investigadores, policías y colaboradores extranjeros participaron en la investigación que se desarrolló por varios meses. La misma, se inició poco tiempo después de que servicios de inteligencia detectaran operaciones bancarias destinadas a clientes, organismos financieros y entidades rusas, pese a las sanciones internacionales.
Gracias a la cooperación internacional de la policía nacional búlgara, otra red delictiva asociada a las actividades del criptobanco Nexo pudo ser desmantelada. Operaba en Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia, y se dedicaba al fraude de inversiones en línea.
Modus operandi
Según trascendió, los perpetradores de Nexo atraían a sus víctimas a través de centros de llamadas y mensajes elaborados. Posteriormente, las convencían para que invirtieran grandes cantidades de dinero en falsos sistemas de criptomonedas. Quince personas están detenidas, 14 en Serbia y una con residencia en Alemania.
Seguí leyendo
- Sorpresa en las elecciones de Irán, ganó un candidato moderado
- Hamás liberará rehenes israelíes en Gaza tras la propuesta estadounidense
- ¡Otro problema que despista a Biden! La tasa de desempleo creció al 4,1 %
- Mbappé vuelve a patearle al ángulo a la extrema derecha
- Corina Machado activo los "comanditos" antichavistas para los votantes en el extranjero
Más leídas
- Confirmaron la fecha de cobro de Fomentar Empleo en julio
- ¿Qué número es el embarazo en la quiniela y qué significa soñarlo?
- Números y profesiones en la quiniela: la tabla completa
- ¿Qué número es la víbora en la quiniela y que significa soñarla?
- ¿Qué número es 'El sexo' en la quiniela y qué significa soñarlo?
Asoma otro debate intenso
Sturzenegger prepara su proyecto de 'Ley Hojarasca' para eliminar normas obsoletas
Por Redacción
![Sturzenegger prepara su proyecto de 'Ley Hojarasca' para eliminar normas obsoletas](https://statics.ciudadano.news/2024/07/crop/6689e78a812c0__360x237.webp)
![feriado-jpg.](https://statics.ciudadano.news/2024/04/crop/291f3a3d68bcb3c54e96b1c40bfae655__360x237.webp)
Más de 4 mil afiliados
La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires y ya es un partido
Por Redacción
![La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires](https://statics.ciudadano.news/2024/07/crop/6689cc7a4088d__360x237.webp)
Apoyo condicionado
Diputados que responden a Pichetto respaldan el Pacto de Mayo, pero con una advertencia
Por Redacción
![Diputados que responden a Pichetto respaldan el Pacto de Mayo, pero con una advertencia](https://statics.ciudadano.news/2024/07/crop/6689d03dcc5fb__360x237.webp)
![Los Pumas](https://statics.ciudadano.news/2024/07/crop/6689c5f5a73bc__360x237.webp)
![Federico Sturzenegger](https://statics.ciudadano.news/2024/06/crop/66806a3c1bde8__360x237.webp)
¿Rebelión cegetista?
Un sector de la CGT tomó una medida que encendió las alarmas en el Gobierno
Por Redacción
![Un sector de la CGT tomó una medida que encendió las alarmas en el Gobierno](https://statics.ciudadano.news/2024/07/crop/6689c1c9234c1__360x237.webp)
Cuidado del ambiente
Destacan los desafíos de la producción industrial responsable en América Latina
Por Redacción
![Equipo de investigacion del Laboratorio de Biotecnologia Ambiental - ICB](https://statics.ciudadano.news/2024/07/crop/6689b276507c3__360x237.webp)