Comienzan las audiencias por el juicio de los Panamá Papers

Este lunes, 8 de abril, comenzó el ciclo de audiencias por la causa ´Panama Papers´, y, a la misma, asistieron todo el equipo de letrados defensores y la mayoría de los acusados, con varios presentes de forma virtual. Las jornadas de declaraciones están programadas para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, elegida como la fecha estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en el 2021.

Entre los imputados más importantes están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete jurídico Mossack Fonseca & Co, epicentro del escándalo que estalló en el 2016, el cual, dejó al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público de Panamá.

"No soy responsable de tales actos", respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al consultársele si se consideraba autor del cargo de blanqueo de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia. Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar internado, según explicó su defensa, que presentó un certificado de convalecencia médica.

A su vez, también están señalados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, el cual, cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que "nunca estuvo involucrada en actos ilícitos", como se adujo en una carta pública entonces. "Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto", dijo Mossack a su llegada a la sede del tribunal, en una muy breve declaración a los medios de prensa, ante los cuales dijo sentirse "muy optimista".

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de blanqueo de capitales, dada la vinculación de clientes suyos, de muchas partes del mundo, en casos de malversación de fondos y fuga de capitales, según como explicó el Ministerio Público.

Los "Papeles de Panamá"

Los “Panama Papers” o “Papeles de Panamá” representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete del país centroamericano, que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero (sociedades offshore), o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar abultadas sumas de dinero.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, como los exmandatarios Silvio Berlusconi, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, entre otros, junto a 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o del mundo del arte, empresarios y otras personas acaudaladas de casi la totalidad de países y regiones independientes del mundo.

La investigación fue un trabajo conjunto de más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países, en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesados y aguardan sentencia por la trama 'Lava Jato' de Brasil, y forman parte de un expediente conjunto en el caso 'Papeles de Panamá', dada la conexión probada entre los imputados de una y otra trama, y los hechos ilícitos investigados por la fiscalía.