El nuevo blanqueo eliminará controles antilavado de bancos y otras entidades

El Ministerio de Economía, el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y diferentes áreas jurídicas del Gobierno nacional, trabajan para avanzar en la definición del anuncio relativo a "la utilización de los dólares que los argentinos tienen guardados sin tener que dar explicaciones sobre su origen".

Es una polémica iniciativa que se anunciaría, en lo posible, esta semana, con el propósito de que estos ahorros se vuelquen al mercado.

Esta decisión de política económica ha encendido las alarmas de varios actores, incluso internacionales, que advierten la posibilidad de que dinero, fruto de delitos de todo tipo, se "blanquee en Argentina".

Hoy, si una persona desea realizar una operación con divisas y el banco interviniente considera que la procedencia de los fondos no está adecuadamente fundamentada, la entidad está obligada a efectuar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante las autoridades.

Algunos de los controles que se eliminarían son la obligación que tienen comerciantes, tarjetas de crédito, escuelas privadas y otros de informar gastos que superen determinados límites. Hasta el valor de expensas altas debe ser reportado por los administradores de consorcios.

El aval del Presidente

La nueva normativa permitirá que se puedan "usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Usted puede usar..., va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados", explicó el presidente Javier Milei en declaraciones periodísticas realizadas este lunes.

Llamativamente, desde el Gobierno afirman que la "letra chica" de la normativa estará en sintonía con las normas que combaten el lavado de dinero, aunque no se han conocido detalles aún. La intención es que se sigan las directivas del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la organización intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

No obstante, en la Casa Rosada saben que el gran desafío será cómo relajar los controles sin correr el riesgo de que el país reciba sanciones por parte, entre otros, del GAFI.

Si bien el Gobierno nacional lanzó un "blanqueo" fiscal el año pasado que ayudó a duplicar los depósitos en dólares en bancos argentinos en comparación con principios del 2024, superando los 30.000 millones de dólares, Milei cree que existe otra ventana de oportunidad para convencer a más gente de traer sus dólares al sistema.

Con información de NA y Ámbito