La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de los hermanos Milei

La causa donde están denunciados el Presidente y su hermana sigue sumando trámites judiciales, y ahora la jueza María Servini comenzó a requerir información bancaria, tanto de Javier como de Karina Milei, además de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.

De todos modos, la jueza se tomó su tiempo, ya que la decisión llega un mes después de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara el levantamiento del secreto fiscal y bancario de ambos, en una investigación que se centra en una presunta estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA, y dio lugar a la apertura de un legajo patrimonial reservado, que se tramita en forma paralela a la causa principal. 

Taiano había solicitado a comienzos de abril el acceso a datos fiscales y bancarios de los imputados y el análisis de la evolución patrimonial de cada uno desde 2023 hasta la actualidad, y es en respuesta a estos pedidos que la jueza Servini firmó una resolución dirigida al Departamento de Legales del Banco Central, solicitando el detalle de las operaciones bancarias realizadas por Javier y Karina Milei, Novelli, Terrones Godoy y Morales desde 2023. 

La información deberá provenir del "Régimen Informativo Contable Mensual", en su contenido deberá detallar las entidades financieras con las que los acusados operaron, y también se dispuso el levantamiento del secreto bursátil para los empresarios Novelli, Terrones Godoy y Morales. 

Puntualmente, la Justicia solicitó que se informe si estos fueron tenedores de acciones, bonos u otros títulos negociables, así como los saldos al 31 de diciembre de 2022 y todas las operaciones realizadas desde entonces.

 

 

Las hipótesis
 

Las medidas solicitadas por la fiscalía tienen por finalidad hallar inconsistencias en el crecimiento patrimonial de los investigados, sobre todo aquellos que puedan haberse verificado luego del episodio del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y el tuit promocional -luego borrado- del Presidente. 

Trabajarán en la asistencia de la investigación dependencias como la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, con el objetivo de localizar activos que puedan haber sido obtenidos a través de la maniobra investigada, y evaluar su eventual embargo.

En la denuncia inicial, detallan que $LIBRA fue lanzada con un valor inicial de U$S 0,01, pero su cotización habría aumentado drásticamente luego de una publicación del presidente Milei , alcanzando casi U$S 5, para que horas más tarde el valor se desplomara. Pero en ese interín ocurrieron masivas operaciones de venta, supuestamente ejecutadas por los propios creadores del token y personas con información privilegiada. 

 

 

La Justicia estima que esto habría permitido a un reducido grupo retirar aproximadamente 100 millones de dólares mediante direcciones de billeteras digitales específicas.

 

Otra denuncia contra Karina Milei
 

Sumado a este caso, una nueva denuncia se suma en este caso solamente dirigida a la hermana del Presidente, Karina Milei, en la que se pide que se la investigue como supuesta recaudadora de coimas a cambio de garantizar entrevistas con el presidente. En la presentación judicial se la describe como "la valijera" del Gobierno, lo que incrementa la presión sobre el entorno más cercano del jefe de Estado.