Causa Libra: el hallazgo en la blockchain que reactiva la causa en EE. UU. y expone la cueva financiera

La investigación sobre el colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó un giro clave que permitió a los querellantes exponer el complejo esquema financiero detrás de la estafa masiva. Gracias a la información solicitada por la Comisión LIBRA del Congreso, que busca que el presidente Javier Milei se presente a dar explicaciones, lograron identificar una billetera cripto que funcionó como nexo entre los principales organizadores: Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El hallazgo no solo consolida la causa en Argentina, sino que también revela una segunda cuenta que habría actuado como cueva financiera para convertir los activos digitales robados en dinero físico, marcando un hito en la investigación.

El nexo digital: una transferencia de más de un millón de dólares

El descubrimiento surgió del minucioso análisis de transacciones en la blockchain, la base de datos pública de las criptomonedas, que fue cruzado con información otorgada por la plataforma Binance. La evidencia reveló movimientos desde una billetera a nombre de Novelli y de su socio Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento que en 2024 unió a todos los actores del proyecto, incluido el presidente Javier Milei.

Según el denunciante Martín Romeo, los datos muestran operaciones reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P, cuyas transacciones son "típicas de una financiera", por aplicar comisiones de apenas el uno por ciento en transferencias de USDT (una criptomoneda estable que replica el valor del dólar).

Entre los movimientos más relevantes, figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, la misma fecha en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli. Este hallazgo establece un vínculo financiero directo entre los organizadores y el dinero.

La querella pide detención por "riesgo de fuga"

La aparición de estas pruebas tuvo una consecuencia judicial inmediata. Ante la contundencia de la evidencia, la querella solicitó este martes la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La acusación se fundamenta en el riesgo de fuga, dado que ambos poseen documentación extranjera, y en la presunta intención de entorpecer la investigación. Como pruebas de esto último, se denunció el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas entre el pedido de congelamiento y la orden judicial, movimientos que sugieren una maniobra para ocultar activos.

Evidencia de un whistleblower reactiva el caso en Nueva York

En paralelo, la causa trasciende las fronteras. En Estados Unidos, los abogados que impulsan la demanda en el Distrito Sur de Nueva York recibieron nueva evidencia crucial aportada por un whistleblower (denunciante interno).

Este testigo describió un esquema coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow que incluía la manipulación de tokens y pagos encubiertos a influencers para promocionar la estafa. Esta nueva información podría unificar las causas por otros criptoactivos asociados al escándalo $LIBRA, dándole un alcance internacional mucho mayor.