Empresa fantasma y estafa millonaria: así operaba la banda que engañó a multinacionales

Una organización dedicada realizar estafas mediante una empresa fantasma fue desarticulada tras una serie de allanamientos en el conurbano bonaerense. La investigación se inició en el partido de Malvinas Argentinas luego de que una firma de construcción denunciara el pago con cheques electrónicos sin fondos. El perjuicio económico estimado supera los 30 millones de pesos y afecta tanto a compañías multinacionales como a pequeñas y medianas empresas de diversos rubros.

Mecánica de la estafa y bienes secuestrados

El grupo utilizaba una oficina móvil como fachada para simular solvencia comercial ante sus proveedores. La operatoria consistía en el alquiler temporal de depósitos donde acopiaban la mercadería recibida. Una vez que los productos ingresaban a estos galpones, los sospechosos abandonaban los inmuebles y trasladaban los elementos a otros domicilios para evitar su localización. Esta táctica permitía que las víctimas perdieran el rastro de los compradores tras la entrega de los materiales y el posterior rechazo bancario.

Durante los procedimientos realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, el personal de la Sub DDI secuestró siete pallets con materiales de construcción, equipamiento gastronómico, insumos médicos y electrodomésticos. También se incautó documentación comercial y remitos que vinculan a la banda con al menos siete empresas damnificadas. A pesar del hallazgo de los bienes, la Justicia informó que no se registraron detenciones hasta el momento.

La causa se encuentra bajo la instrucción de la UFI 3 de Pilar. Los investigadores analizan las anotaciones y los equipos electrónicos decomisados para identificar a los integrantes de la organización. El operativo permitió recuperar gran parte de la mercadería, aunque el expediente continúa abierto ante la sospecha de que existan más víctimas bajo esta misma modalidad de fraude corporativo.