Dólar blue y fotos en redes: por qué citarían a declarar a deportistas en la investigación contra "Chiqui" Tapia

La investigación judicial que indaga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría sumar nuevos testimonios clave. Fuentes judiciales deslizaron que existe la posibilidad de citar a declarar a jugadores, ex futbolistas y familiares en las próximas horas. El motivo radica en su vínculo con Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas, y su posible participación en operaciones de compraventa de divisas no registradas.

Operaciones sin registro y cierre de sucursales

La hipótesis de los investigadores se sustenta en imágenes difundidas en redes sociales donde Vallejo aparece junto a diversas figuras del deporte. La Justicia intenta determinar si estas personas acudieron a la financiera para adquirir dólares en el mercado paralelo (blue). Según informantes del caso, la empresa no emitía los comprobantes oficiales exigidos por el Banco Central, como el boleto de compraventa, y registraba los movimientos en planillas de cálculo internas que luego eran enviadas a la tesorería.

Testimonios cercanos a la firma indicaron que las sucursales, algunas ubicadas en puntos estratégicos como Plaza de Mayo o Tortuguitas, cerraban sus puertas a los pocos meses de su apertura. El único comprobante que recibían los clientes eran tickets de máquinas contadoras de billetes, sin validez fiscal.

La causa avanza en dos frentes: uno a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, y otro recientemente derivado al Juzgado en lo Penal Económico N° 10 de Marcelo Aguinsky. Este último expediente investiga la compra de una propiedad en el country Ayres Plaza por parte de supuestos testaferros, operación que que tiene en foco al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.